Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

UE a arătat de-a lungul timpului faptul că este preocupată de iniţierea şi aplicarea unor măsuri de combatere a spălării banilor proveniți din săvârșirea unor infracțiuni. Însă, aceste eforturi s-au dovedit a fi insuficiente pe fondul actelor teroriste care zdruncină tot mai des societatea în care trăim. Utilizarea sistemului financiar pentru finanțarea terorismului cum ar fi luarea de ostatici, întocmirea de documente administrative false şi conducerea unui grup terorist, reprezintă realităţi ale societăţii contemporane, care trebuie combătute cu maximă urgenţă de către forurile europene şi internaţionale. Utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului aduce zilnic prejudicii grave în ceea ce priveşte stabilitatea sectorului financiar european. Însă, cu ajutorul unor eforturi susţinute prin care să se urmărească creşterea gradului de vigilenţă a băncilor, a celorlalți actori financiari, implicit a clientelei per ansamblu, se va contribui substanţial la stoparea acestor tipuri de infracţiuni şi se va institui un proces de examinare mai rapid al tranzacţiilor suspecte. Am votat în favoarea raportului, deoarece luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului întărește stabilitatea şi transparența, contribuind astfel la protejarea şi încurajarea economiei legale.